比特币六大骗子解密！ 2019年诈骗罪的刑事处罚是什么？

比特币六大骗子解密

1、比特币传销盗窃

2015年台湾一比特币支付平台突然关闭，涉案金额高达30亿港元。据平台介绍，投资者以40万元订购比特币挖矿合约，每天抢比特币，4个月左右可收回，每年额外增加60万元。该网站还游说投资者介绍他人订购分包合同。这种获利了结是典型的传销。一旦没有新的投资者加入或主办方突然消失，投资者将遭受灾难性的损失。

2、比特币矿机盗窃

比特币生产在专业圈被称为“挖矿”，挖矿设备的性能在一定程度上影响获取比特币的效率，需要强大而昂贵的专业设备，而此类欺诈针对的是想要下单的投资者“矿机”。通常，投资者在购买设备时需要先交押金，也有店铺或中介收钱后逃跑消失的盗窃案例。

3、比特币软件盗窃

以比特币钱包为例，比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。假钱包应用程序与真实钱包标志和名称打包在一起，以误导用户。用户不小心下载了假钱包后，存入的比特币会落入骗局钱包。

此外，还有不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的形成和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量卖出，造成巨额损失为投资者。损失惨重。

4、比特币网络钓鱼

网络钓鱼盗窃涉及向客户发送短信通知他们已收到比特币，但要求客户通过短信中的链接登录其比特币 发行硬币帐户，以便此类网络钓鱼诈骗者可以控制客户帐户。

5、使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃物的重要平台。由于交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。例如，在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃物订购比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往香港将比特币借给海外比特币平台。洗钱套现的全过程。

6、使用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币和以太币，即所谓的“虚拟货币”。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行期货、非法发行期货。筹款、金融盗窃、传销等违法犯罪活动。

如果被盗了怎么办

如果被联通盗用，请尽快拨打110报案，并报警：

1、@ >受害者姓名和身份证号码；

2、受害人的账户和现金被转移的开户银行；

3、转账的具体金额和具体时间；

4、骗子的账号、账户用户名和开户银行（银行柜台和建行客服可以帮忙查）

5、汇款 账簿或电子凭证截图 110报案系统可利用该信息紧急停止对嫌疑人银行卡的支付，电信盗窃会毁了家人的财产。我们尽最大努力保护受害者被骗的资金。

↓↓↓快停支付详解

1、转账或汇款时保留账簿，立即拨打110报案，或到当地警局或派出所报案。

因为受害人将钱打入骗局账户后，很快就被不法分子转移并带走。止付工作是公安机关和犯罪分子的速度。因此，被欺骗的时间越短，提供的信息就越准确，停止支付的成功率就越高。目前，不能保证每一个报告的病例都能成功制止。拿走所有被骗的资金；不能保证每起案件中所有被骗的资金都能被阻止，例如：犯罪分子已经搬走卖比特币收钱卡被冻结，拿走了部分被骗的资金；同时，停止支付的金额将超过受害人自报的损失。例如，涉案账户涉及多起案件，多名受害者的钱都记入了该账户。

2、向警方解释他们是如何被骗的，并准确提供受害人姓名、受害人现金被转移的账户和银行。

3、向警方提供该骗局的准确账号、账户用户名和开户银行（银行柜台和建行客户均可协助查询）

4、向警方提供转账账簿或电子证明截图

诈骗罪的刑事处罚

1、6@>犯此罪的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。处三年以上六年以下有期徒刑卖比特币收钱卡被冻结，并处罚金

1、8@>数额很大或者有其他非常严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）：诈骗公私赃物3000元1万元以上、3万元以上10万元以上、50万元以上的，应当认定为民法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额巨大”法律。 ”。

诈骗公私赃物达到上述数额标准，有下列情形之一的，可以依照民法第266条的规定从重处罚：

( 1、9@>不特定多数人通过发送电子邮件、打电话或通过互联网、广播电视、报刊等发布虚假信息进行盗窃。

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、特护、扶贫、移民、救灾、医疗款物

(三)以赈灾捐款名义盗窃

(四)骗取残疾人、老人或无行为能力人的财物

(五)导致受害人自杀、精神障碍或其他严重后果。

欺诈数额接近上述“数额巨大”和“数额巨大”的标准，且有前款规定的情形之一或属于诈骗集团头目的，分别认定为民法第266条规定的“其他”。情节严重”、“其他非常严重的情节”。