4条红线不能碰 比特币投资风险加大

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1 月份创下历史新高的比特币正遭遇“成长的烦恼”。 近期，央行对多家比特币平台采取多项检查整顿行动，责令几大交易平台开展约谈自律自查。

受此影响，比特币交易量大幅下降，价格也出现剧烈波动，比特币玩家的投资风险日益凸显。

再次面试9家平台

中国人民银行营业管理部近日表示，继1月初对火币网、币行两大比特币交易平台进行检查后，营业管理部检查组约谈了9家比特币交易平台负责人在北京。 .

记者从央行营业管理部获悉，本次采访涉及的比特币交易平台包括中国比特币、比特币交易网、好比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大火等等。

本次约谈除了通报当前比特币交易平台存在的问题，提醒交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险外，还划出了四条红线：不得在境内从事融资、上币等金融服务。违反规定，不参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理、支付结算等方面的金融法律法规，不得违反国家关于洗钱的法律法规。税务及工商广告管理。

“如发现任何比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，督查组将要求有关部门依法关闭、取缔。” 央行营业管理部相关负责人表示。

记者梳理发现，这是一个多月来央行第四次出手。

1月6日，央行分别在北京和上海约谈国内三大比特币交易平台负责人，启动查处整改工作。 1月11日，由央行等部门组成的检查组进入三大平台开展现场检查。 1月18日，第一批检查结果公布。 2月8日，央行扩大检查范围约谈九大平台。

随着监管升级比特币是双向交易吗，记者发现，近期比特币交易量大幅下滑，交易价格也在5000元至7000元之间大幅波动。

暴涨乱象背后凸显

十年间，北京的房价暴涨了10倍。 当初比特币更是疯狂，4年一度暴涨150万倍。 2月20日比特币是双向交易吗，每个比特币的价格在7000元左右，也就是说，只要1000个比特币，就可以在北京四环买一套小三居室。 “在1月5日大跌之前，很多人都是用杠杆交易的。” 据一位比特币玩家介绍，比特币投资者可以通过平台募集资金，进行多空双向操作。

这也是检查组发现的问题之一。 根据检查组报告，币行、火币网违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，均未按规定建立相关反洗钱内控制度。 但比特币中国存在超范围经营、违规开展资金配置业务、未对投资者资金实行第三方托管等问题。

除了杠杆融资加剧风险，一些人还利用比特币洗钱。 安信证券研究中心分析师胡友文表示，虽然比特币在国内不能用于支付，但可以在国外使用。 可以说，洗钱、投资、资产转移已经成为比特币高频交易和价格飙升的重要原因。