“火爆”的区块链正被用来作案

区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、互联网之后的下一代颠覆性核心技术。 有人这样打个比方安徽比特币矿机诈骗案，说蒸汽机解放了人们的生产力，电力解决了人们的基本生活需求，互联网彻底改变了信息传递的方式，而区块链作为建立信任的机器，可能会彻底改变价值整个人类社会的传递方式。

目前互联网巨头都在发力区块链技术，国家也在鼓励区块链技术的发展。 当大家都在跟着唱，关注区块链的应用前景时，我们也一定要看到这枚硬币的另一面。 一方面，与之相伴的区块链犯罪，只有认识它、看清它、采取对策加以防控，区块链技术才能朝着健康的方向发展。

观察区块链犯罪最好的方式无疑是司法案件。 通过在“元天智库”中搜索与区块链相关的刑事案件，得到的案件数量为321件。下面我将从时间、地域、案件分布等角度对这些案件进行简要分析。

一、案件时间分布

与区块链相关的犯罪每年都在增加，2018年和2019年的犯罪数量占比最大； 从每年的案件情况来看，前几年涉及“区块链”的犯罪主要与比特币有关，比如在接下来的几年里，随着区块链技术逐渐受到重视，其他区块链数字货币犯罪如“以太坊”而“莱特币”的出现，直接打击了利用“区块链”进行非法集资、传销的案件越来越多。

二、病例地域分布

黑龙江、安徽、河南、河北四省占病例总数的50%以上。 细看这些省份的案件起因，主要作案方式是盗窃，盗窃的对象是电力。 黑龙江部分油田附近、安徽马鞍山等地是此类犯罪的高发区，说明此类犯罪具有一定的区域集聚效应。

三、案件案由分布

在案由方面，主要集中在刑法三章第五章，侵犯财产罪，第三章，破坏社会主义市场经济秩序罪，第六章，刑事犯罪。妨碍社会管理秩序。 犯罪细目如下：

分析这些案例安徽比特币矿机诈骗案，我们可以将区块链犯罪分为以下几类：

一是与区块链应用的实际载体相关的犯罪。 例子包括窃取“代币”（比特币、莱特币、以太坊等）矿机来开采硬币并转售以获取利润，或者窃取电力来运行“代币”矿机。 在实践中，后者在盗窃犯罪中所占比例最大，接近70%，因为“代币”的生产和挖矿需要依赖物理载体的“工作量”，即所谓的“矿机” ”。 机器的高耗电量与其输出效率之间的反差，催生了大量盗电犯罪。

二是利用区块链的“热度”，即大众对区块链的追捧所犯下的罪行。 例如，与比特币相关的诈骗犯罪可谓“花样百出”——利用比特币交易平台引诱他人充值，冒充比特币客服谎称充值返利，以购买为由骗取他人钱财或出售比特币，出售比特币矿机骗取他人钱财，通过骗取他人钱财，虚构比特币充值渠道，以比特币逆势赌博为手段骗取他人钱财，伪造其他类似于比特币的“代币”进行诈骗，等等。

而这种“蹭热度”的犯罪，更多的体现在非法吸收公众存款罪和组织、领导传销罪。

三是利用“代币”作为支付手段或者转移赃款的渠道犯罪。 比特币的全球流通、总量有限、相对安全，使其价值不断被认可和放大，逐渐成为一些黑暗行业的主流支付手段，同时也成为洗钱的重要渠道。

例如，在走私毒品犯罪中，犯罪者从境外网站购买毒品，并以比特币支付； 又如使用比特币在线购买他人信息或信用卡信息，购买网络攻击工具等； 通过购买比特币洗钱和提取现金。

四是针对区块链产品或技术本身的犯罪。 例如，窃取比特币构成非法获取计算机信息系统数据罪，或者以窃取比特币、虚假充值为目的，非法控制、侵入、破坏他人计算机信息系统罪。

五是以区块链产品或技术为诱因的犯罪。 这类犯罪相对边缘化，案件量数据取决于文件的陈述（有的文件表达了犯罪诱因，或者是被告人陈述、被害人陈述、证人证言等的详细摘录）证据部分可以查明比特币纠纷引起的非法拘禁、挪用公款、挪用公款、故意毁坏财物、盗窃等犯罪行为。

四、病例特征及趋势分析

从司法案件来看，与区块链相关的犯罪呈现以下特点：

✤ 大多数涉及上层原生数字资产（代币）的犯罪

比特币犯罪数量远大于底层区块链技术层面的犯罪数量。 主要原因是区块链技术本身很难被大众所掌握，但是基于该技术的上层应用却可以为普通人所用。 近年来，“代币”在受到大家关注的同时，也衍生出与之相关的各种犯罪，比如因“生产”代币而引发的犯罪——窃电运行代币矿机。

✤ 利益相关者犯罪数量增加

随着区块链技术的进一步发展和应用，越来越多的人认识到区块链的应用价值。 很多人只要看到“区块链”、“比特币”，就会想当然地认为可以“赚钱”。 》，这也为不法分子提供了骗取钱财的可乘之机，打着“区块链”幌子的涉人犯罪不断增加，2018年和2019年，与区块链相关的非法吸纳公众存款、组织、领导等犯罪案件数量传销、集资诈骗等案件数量猛增，推测未来仍将呈上升趋势。

✤ 更多种类的犯罪类型

与早期的文件相比，这两年的判决书数量不仅急剧增加，而且犯罪种类也更加多样化，而这些还只是在区块链技术的很多问题还没有出现的情况下发生的犯罪。得到解决。 .

目前为大众所熟知的上层应用主要是数字货币，但实际上区块链技术可以应用到方方面面，比如蚂蚁金服发布的“全球首款区块链绘画Block 7”（一辆将作为区域链的一个节点，它记录了包括其他汽车在内的周围事物的各种信息，可以防止碰撞和固定交通事故的证据），而对于犯罪分子来说，哪里有商机，哪里就有他们的财富它可以预测，随着区块链技术应用层面的扩大，犯罪手段将层出不穷，犯罪类型也将越来越多样化。

✤ 犯罪手段更加隐蔽

目前互联网上的电子货币本质上还是传统的纸币，其流通会受到很多限制，而基于区块链技术的代币则具有全球流通性。 例如，我们可以将比特币发送给任何人。 货币的全球流通，让价值传递如同在线传递信息一样便捷。

相应地，不仅降低了使用数字货币进行犯罪的成本，而且犯罪的“适用范围”也得到了升级。 更重要的是，这种手段更加隐蔽，传播速度也非常快，打击难度更大。 然而，数字货币只是区块链技术的一种应用，可想而知未来防控犯罪的挑战有多大。

利用区块链技术实施犯罪，除了犯罪的认定之外，还涉及管辖、侦查、取证等各种新问题。 我们需要了解区块链技术，关注其在经济活动中的积极应用，才能认清利用该技术进行犯罪活动的各种表现形式，从而相对及时有效地预防和控制犯罪活动。