研究：2020 年至少 13% 的比特币犯罪收益通过隐私钱包转移

原标题：研究：2020年至少13%的比特币犯罪所得将通过隐私钱包转移

根据区块链分析公司 Elliptic 发布的一项研究，到 2020 年，至少 13% 的比特币犯罪收益通过私人钱包转移资金，高于 2019 年的 2%。

Elliptic 联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 博士在一份题为“加密资产中的金融犯罪类型”的报告中指出，到 2020 年为止，已经有更多的比特币通过隐私钱包从暗网市场洗钱 1.@ > 6 亿美元、盗窃和其他类型的诈骗。

罗宾逊强调了与加密货币相关的最著名事件之一：7 月的 Twitter 黑客事件，黑客控制了社交媒体平台上 130 多个知名账户，通过部署的骗局收集比特币比特币和比特币现金，通过芥末钱包。

报告中提到的另一个例子是 9 月份从亚洲交易所 Kucoin 被盗的 8 亿美元加密货币比特币和比特币现金，分析显示，Wasabi 钱包再次被用来混合部分被盗资金。

报告称，隐私钱包现在是犯罪分子的一种新的洗钱工具。

罗宾逊博士说，在过去的几年里，犯罪分子已经从使用混合器转向使用隐私钱包。混币器是一种服务，允许用户存入比特币，然后从 pol 中提取不同的比特币，打破了区块链的踪迹。

在某些情况下，混合器供应商因违反 AML 被罚款数百万美元，例如 Helix。Robinson 博士给出了他对隐私钱包的看法：

隐私钱包帮助用户实现隐私。使用混合器或隐私钱包是完全合法的，而财务隐私是任何开放社会的基础。

然而，区块链数据显示，犯罪分子已经迅速利用了这一新工具，这对于寻求打击加密资产金融犯罪的监管机构、执法和合规专业人士来说是一个日益严峻的挑战。

2020 年 12 月 3 日，Chainanalysis 的一项研究显示，今年到目前为止，暗网市场的收入已超过 2019 年创纪录的 8 亿美元。交易中最常用的加密货币是比特币、比特币现金、莱特币和 USDT。

通过艾米刘