2022年最大骗局！身价千亿的“90后天才富豪”落网

币圈又一重磅消息！ 加密货币交易所FTX申请破产一个多月后，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）被捕！ 此前，FTX遭遇巨额亏损，资不抵债申请破产，在加密货币圈引起震动。

据外媒报道，美国多家联邦机构13日宣布，以电汇欺诈、电汇欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈阴谋和洗钱。 • 班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 发起民事和刑事诉讼。

美国政府指控 Bankman-Fried 犯有一系列金融罪行比特币大佬被抓，称他故意欺骗客户和投资者，为自己和他人谋取暴利，同时在公司破产中发挥了核心作用。 据美国检察官发言人称，这份长达 13 页的起诉书中列出的指控可能会使弗里德入狱数十年，最高可达 115 年。

除了检方对 SBF 提出多项欺诈指控外，12 月 13 日，美国证券交易委员会 (SEC) 还指控 SBF 欺诈投资者，声称其策划了一场“多年欺诈”，诉状称。 ：自 2019 年 5 月以来，FTX 已从股权投资者那里筹集了超过 18 亿美元，其中包括来自美国投资者的约 11 亿美元。

SBF 向投资者隐瞒了三件重要的事情：1）将 FTX 客户的资金转移到 Alameda。 2) 在 FTX 平台上给予 Alameda 的特殊待遇：包括为 Alameda 提供几乎无限的“信用额度”。 3）Alameda持有大量高估值的非流动性资产（如FTX的代币FTT）。

曾被称为下一个沃伦巴菲特

据了解，被誉为“加密货币之王”的Bankman Fried出生于1992年，父母均为斯坦福大学教授。 在麻省理工学院学习数学和物理的 Bankman-Fried 在学生时代就注意到了加密货币交易的价格差异。 他萌生了投资比特币市场的想法，和朋友一起创办了一家公司。 . 2018 年，他的团队每天赚 100 万美元。 2019年，他创立了加密货币交易所FTX。 很快，这家加密货币交易所迅速扩张成为全球第二大行业领导者，在全球拥有超过 100 万用户，每日交易额达 100 亿至 150 亿美元。

2021年7月，红杉资本大量现金投入FTX的B轮融资。 当时，投资者对加密货币初创公司的热情达到了历史最高点。 软银、Thoma Bravo、Ribbit 也参与了此类融资。 Capital、Insight Partner等。同年，SBF成为亿万富翁。 2022 年初，FTX 的估值为 320 亿美元，使其成为全球最有价值的初创公司之一。

因此，SBF 已成为市场上的显赫人物。 它经常在各种会议上采访美国前总统比尔克林顿、英国前首相托尼布莱尔等名人，被媒体称为“下一个沃伦巴菲特”。

在FTX爆火之前，几乎所有的投资者都被SBF刻意营造的币圈“清白”形象所蒙蔽。 他曾在多个场合表示支持加密行业的监管，也正是因为这个光环，很多投资者在支持FTX的时候放弃了传统的监管措施。

流动性危机爆发，FTX破产

然而，这一切在今年11月分崩离析。 上个月，加密领域知名媒体CoinDesk披露的一份私人财务文件指出，FTX及其姊妹公司Alameda Research可能存在债务问题。 瞬间引发了用户信任危机，又引发了资金挤兑，最后遭遇暴雷。

11月9日，Bankman-Fried公开表示希望并要求币安收购FTX，称FTX面临高达80亿美元的流动性短缺，如果得不到现金注入，投资者将被迫申请破产. 不过，币安最终并没有成为白衣骑士，而是在10日宣布放弃收购计划。

11月11日，FTX公告称，公司及FTX集团其他关联公司根据美国相关法律启动自愿破产程序，SBF不再担任FTX Trading Company的CEO。 公司的投资者和客户损失惨重。

根据FTX此前向破产法庭提交的多份法庭文件显示，FTX的债务可能涉及超过100万名债权人，其中欠前50大债权人近31亿美元，欠前10大债权人约14.5亿美元。 从成立到交易额突破7000亿美元，再到倒闭，FTX只用了三年半的时间。

据美国媒体报道，FTX交易所的倒闭可以与安然丑闻和庞氏骗局相提并论。 目前美国对FTX的调查主要集中在该交易所涉嫌违规将巨额客户资金转移至Bankman-Fried控制的另一家公司。 非法转移的资金可能高达100亿美元。

企图“逃跑”失败，SBF被捕

SBF 的被捕是监管机构采取的第一项具体行动，要求个人对 FTX 数十亿美元的崩溃负责。

FTX危机发生后，巴哈马官方先是冻结了FTX的资产，SBF试图“跑路”未果。 据悉，SBF团伙在巴哈马群岛受到相关机构的监视，他们很难离开当地。 另一位消息人士称比特币大佬被抓，由于迪拜与美国之间没有引渡条约，SBF、FTX 联合创始人 Gary Wang 和工程总监 Nishad Singh 正在寻找逃往迪拜的方法。

此后，SBF的一系列公开露面彻底点燃了舆论的怒火。 在被捕前的一次露面中，SBF以一副“无辜的脸”回应了媒体的提问，声称他不知道阿拉米达的杠杆、财务漏洞和抵押贷款。 他的错在于没有多关注阿拉米达，反复强调自己现在“只关心那些受伤的顾客”。 重要的是，他不认为自己对这一系列风暴负有刑事责任。

值得注意的是，媒体指出，SBF是起诉书中唯一被指控的人，而SBF曾经的亲密盟友卡罗琳·埃里森上周在纽约被人看到，这意味着她并未受到身体约束。 外界流传的一种猜测是，卡罗琳·埃里森为了保护自己，可能在SBF上进行了报道。

在当地时间周二的听证会上，巴哈马的一名地方法官拒绝了 SBF 的保释请求。 法官表示，班克曼-弗里德存在潜逃风险，因此他将继续被拘留至明年 2 月。

币圈大佬“流年不利”

2022年即将结束，“币圈”有点不平衡。

10 月下旬，MakerDAO 联合创始人 Nicolan Mushejian 在波多黎各海滩溺水身亡，年仅 29 岁。 MakerDAO 于 2017 年在以太坊区块链上线，发行了以太坊上第一个去中心化稳定币 DAI。

当地时间11月23日，全球虚拟资产服务商Amber Group联合创始人、现年30岁的迪安库兰德在睡梦中离世。 曾就职于高盛和摩根士丹利的库兰德于 2017 年与同事共同创立了该交易平台，并在今年早些时候将其市值管理至 30 亿美元的高度。

同月，俄罗斯币圈大佬维亚切斯拉维·塔兰乘坐直升机从瑞士起飞，在法意边境坠毁，当场死亡。 当时他53岁。 Taran于1997年创立了Forex外汇交易平台Forex Club，该平台于2018年被俄罗斯央行注销后，继续在其他100多个国家开展业务。

除了离奇死亡，2022年越来越多的币圈大佬身家缩水、破产、逃跑、被捕，引发行业恐慌。

截至发稿，比特币价格为17800美元，较过去一年跌幅约60%。

在今年的伯克希尔哈撒韦股东大会上，巴菲特再次批评比特币：它不是一种生产性资产，它的价值取决于下一个支付给上一个拥有比特币的人的钱。 多少。 “我不知道比特币的价格在未来一年、五年或十年内会上涨还是下跌。但我可以肯定的是，它不会产生任何实质性的东西。”

他说，即使全世界所有的比特币只卖25美元，他也不会买。 “因为我不知道怎么处理它。反正我要把它卖回去给你，因为它没用。而且公寓可以产生租金，农场可以种粮食。”

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