破解跨境网络赌博黑链深入开展打击工作

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今年以来，公安部会同国家互联网信息办公室、中国人民银行等部门深入开展打击跨境赌博活动，持续加大打击力度在“资金链”、“技术链”和“人才链”上，取得了重要的阶段性成果。

截至今年9月底，全国公安机关共立案跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人，取缔涉赌平台1700余个，非法技术团队730余人，违法违规技术人员730余人。 820余家博彩推广平台，捣毁非法支付平台和地下钱庄1400余家，查明涉案资金数万亿，查封、冻结大量涉案资金。

与一般赌博犯罪相比，跨境网络赌博犯罪有哪些特点？ 如何实现非法盈利？ 其黑色犯罪链条是如何构建和运营的？ 这种形式的犯罪​​会造成什么样的伤害？ 日前，记者通过采访广东警方破获的多起典型跨境网络赌博案件，揭开了跨境网络赌博犯罪的黑链。

层层

平台肯定赚钱但不会亏本

赌徒输十注

网络博彩平台是如何非法获利的？ 赌徒的钱是怎么被偷走的？

与线下实体赌博不同，网络赌博最直观的地方就是给人一种“虚拟”的错觉。 一是虚假人气。 “平时‘新手’赌徒往往会发现网络赌博平台上玩的人很多，这种氛围容易让他们在心理上陷入集体无意识泰达币洗钱模式，产生一种法律不责备公众的虚假安全感，导致他们迷失自己，放松警惕，但大多数赌伴都是‘机器人’。” 据办案民警介绍，此外，为了逃避监管打击，更方便地“抽钱”，甚至实施诈骗，网络赌博利用网络虚拟货币作为赌博媒介。

例如，在广州市公安局破获的一起跨境网络赌博特大案中，赌客每参与一场游戏，平台作为庄家将自动扣除10颗“钻石”（相当于人民币1元）。 ，作为博彩平台的“抽水”和“钻石”是通过第三方支付或找“代理人”（招募和服务赌徒的人）并以人民币充值获得。

“虚拟货币的介入使得赌徒在网上赌博时很容易失去财务控制的概念，因为他们的赌注往往是一串数字或者一些虚拟的物体。这种虚拟的感觉让赌徒即使再输也不会那么心疼周而复始，越陷越深。 据办案民警介绍，网络赌博平台实现非法获利的套路之一是在后台操纵赌博结果泰达币洗钱模式，赌徒在刚开始赌博时，通常会先让他们小赢一笔，然后再进行赌博。赌客尝到“甜头”，继续加大投入，犯罪团伙就会在后台人工操作，更改算法，修改投注结果，投注变成诈骗。

一般情况下，当赌客和庄家对赌时，双方的胜率会持续趋于相等。 即使庄家不在后台操作，赌客最终还是会和庄家打成平手，但是因为不间断的“抽水”机制，赌客的钱会不断被庄家榨干。 这就是庄家不亏，赌家十赌输的原因之一。

当然，为了“深度绑定”赌徒，平台往往会设置一些规则，给赌徒一些返利，让赌徒很难轻易戒掉。 当赌徒赌得越来越上瘾，输得越多，就越急着要回自己的钱，于是赌注越来越大，越陷越深。

如果赌客在网上赌场靠运气赢钱，准备及时提款并申请提现，能否如愿以偿？ “对于提款申请，在线博彩平台将采用延迟的方式。” 办案民警解释，该平台经常显示“网站维护中”、“提现通道升级”等“技术”原因，无法提现。 这时候，赌徒往往会忍不住继续赌下去的冲动，直到慢慢输光之前的“所得”。 如果多次申请取现，尤其是大额取现，结果往往是账户被封，网站无法登录，此时不法分子早已携款而去，大楼已成废墟。空的。

黑链

有组织的犯罪分子

精细分工合作

涉案犯罪嫌疑人387人，涉案资金380亿元，冻结、扣押数亿元。 这是今年5月广东湛江警方破获的“7.12”特大跨境网络赌博案的相关数据。 今年6月，广东省东莞市警方破获一起特大跨境网络赌博案。 投注额30亿元，冻结数亿元。 今年8月广州警方破获一起特大跨境网络赌博案，共抓获273人，查获冻结资金3800余万元。

记者调查发现，多起网络赌博案件涉案金额巨大、涉案人员众多，暴露出网络赌博犯罪黑链的共性——犯罪组织严密、分工协作精细。

一般来说，网络赌博犯罪的黑链一般有四大要素。 首先是发起人，位于整个黑链的核心层，负责提供启动资金，组织相关人员，搭建团队整体架构； 二是平台制作团队，主要承担网络博彩平台建设、网络接入运维等技术工作； 三是平台推广组，负责平台推广、发展“代理”、吸引赌客； 四是支付结算组，搭建并运营一些非法支付平台、地下钱庄等，为网络赌博黑产品提供非法支付结算、洗钱等服务。 这些团队分工精细、相互配合，业务往来基本都是通过网络虚拟身份进行，共同构建了一条严密的网络赌博犯罪链条。

例如，在广州警方破获的特大跨境网络赌博案中，该犯罪团伙是一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、赌博中介成员为一体的全链条犯罪团伙。 帮会细分为管理部（含股东）、技术部、客服部。 管理部主要负责日常管理工作。 成员包括股东、财务和人员。 股东参与决策并负责财务，并指定专人负责财务会计工作。 还有人事管理专员； 技术部主要负责博彩软件的开发、更新、前端设计和后台运维工作，同时开发即时通讯软件和具有支付功能的网上商城平台； 客服部主要负责推广、发展和招募“代理人”，吸引赌客参与平台赌博。 此外，该团伙还提供配套的赌博结算服务，“代理人”可为赌客提供赌博资金回收服务，实现赌博平台的有效运营。

记者发现，由于近年来监管力度加大对网络赌博的打击力度，网络赌博犯罪日益呈现“跨境”趋势——犯罪团伙大量利用境外网站开发平台，架设境外服务器，组织人员在海外远程操作。 利用自主开发的通讯软件交流作案细节，以逃避警方的侦查和打击。

例如，湛江警方破获的“7.12”案中，该团伙的始作俑者在国内，通过网络通讯远程指挥平台制作团队在海外运作，并在境内招募多层次“特工”。中国吸引了大量赌徒参与赌博。

衍生风险

诞生有跑分的黑品

建立支付秘密通道

网络赌博作为违法犯罪的黑色产业链，伴随着大量的赃款。 这些被盗资金有寻求“安全、便捷”资金渠道的需求，由此催生了跑分、为赃款搭建支付通道的黑生意。

什么是跑分？ 跑分违规制作如何操作？

“以往博彩平台的支付方式是通过支付渠道直接将钱打到对方账户，就像公交车直接拉着一车乘客到目的地一样。” 办案民警表示，现在国家严格监管，要求交钱。 行业不得直接或者变相为赌博、色情等非法交易提供服务。 这就好比公交车停运，乘客只能一个个乘坐出租车。 而跑分的违规生产，就像​​是这些资金的“打车”系统。

办案民警举了一个例子。 假设一个赌徒要充值10万元到一个赌博网站。 以前，他直接通过支付平台一次性转账。 子批次聚集在各个跑分平台上，然后跑分平台最终转移到对赌平台上。 赌博平台将赌博资金分散转移到地下钱庄控制的多个个人银行账户中。 赃款通过多层银行账户转移。 转账后被收进少数银行账户，最终由地下钱庄通过非法兑换外汇完成“洗白”。 在此过程中，提供支付二维码的个人、运营子平台和地下钱庄将抽取一定比例的佣金。

在惠州警方破获的一起跨境网络赌博案件中，办案民警还发现了一种新形式的计分模型。 “本案是国内首例使用USDT（中文名泰达币）运营对标平台的案例。” 办案民警表示，本案对标平台的主要运作方式为：对标人员向USDT对标平台购买USDT作为保证金，参与跑分抢单。 跑分人员向跑分平台提供购买USDT币的充值码，跑分平台汇总各种充值金额的USDT充值码，整合成USDT充值码池，通过充值界面。 赌客需要扫描USDT充值码充值赌金，即使用人民币从对标平台购买USDT，最终将人民币转入对标平台。 办案民警表示，对使用USDT数字货币通道的新型对标平台，应引起警惕和关注。

“本质上，所有的评分模型都是非法赌博网站精心研究的，以躲避攻击，方便支付和洗钱渠道。” 办案民警表示，通过跑分，网络赌博平台的大量赃款可以通过这些民间渠道流出。 账户分批、加权操作，赃款最终被“洗白”，而且由于洗钱路径隐蔽、分散，增加了警方侦查追踪难度。

“为非法资金提供资金结算账户的行为，不仅会成为不法分子的工具和帮凶，而且已经构成犯罪。” 办案民警提醒，市民需警惕跑分陷阱，注意保护个人隐私信息。 出借、出租自己的身份信息、支付账号等，更不得非法牟利。

记者：倪怡