被欧美警方通缉的“加密货币女王”是全球最大的比特币持有者之一？

近日，被称为“加密货币女王”的Ruja Ignatova被列入美国联邦调查局的十大通缉犯名单。

据媒体报道，伊格纳托娃凭空捏造了一种名为维卡币（OneCoin）的“加密货币”，称维卡币是比特币的克星。 维卡币取代比特币称霸币圈只需要不到两年的时间。

在加密货币的幌子下，Ignatova 在 2014 年至 2017 年期间骗取了投资者 40 亿美元，然后消失了。

不过，据近期媒体报道，创造“比特币克星”的“加密货币女王”可能是全球最大的比特币持有者之一。

与阿联酋王室达成协议

它始于一位名叫乔纳森利维的律师。 他处理过与一币相关的诈骗案件，收集了大量受害人的信息和证词，并首次在互联网上披露这些文件。

一份来自迪拜法院的有趣文件显示，Ignatova 与阿联酋王室成员 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 达成了一笔巨额比特币交易。

在这笔交易中，Sheikh Saoud 向 Ignatova 出售了 230,000 个比特币。 按照当时的价格，这些比特币价值 4850 万欧元。 作为回报，Ignatova 给了 Sheikh Saoud 三张来自迪拜 Mashreq 银行的支票，总额约为 2.1 亿迪拉姆，约合 5000 万欧元。

然而，由于洗钱问题，Mashreq 银行在交易开始前关闭了 Ignatova 的账户，支票无法兑现。

直到2020年，迪拜当局解冻了伊格纳托娃的资金。 美国司法部将 Onecoin 定性为欺诈性加密货币并对 Ignatova 提起诉讼已经一年多了。

根据迪拜上诉法院的记录，2022 年 4 月 28 日，Sheikh Saoud 试图找到将资金转移到自己名下的方法。

记录表明，两者之间确实达成了某种协议。

值得一提的是，在 Mashreq 银行写信通知 Ignatova 其个人账户将被冻结后 11 天，Ignatova 向 Onecoin 同事发送了一封电子邮件。 在邮件中，她提到从 Mashreq 银行转账 5000 万欧元，并表示下周她将在迪拜会见“一位酋长”。

我们不知道 Ignatova 打算与谁会面，但以上线索表明 Ignatova 可能已经拿到了这 23 万枚比特币。

谢赫萨乌德的律师没有直接否认买卖比特币会不会给抓，只是表示媒体掌握的信息毫无根据。

比特币交易通常是可追溯的，因为虚拟货币钱包之间的任何转移都记录在一个公开可用的数据库中。 但是，法庭文件不包含有关比特币钱包的详细信息。

据媒体报道，Sheikh Saoud 与 Ignatova 之间的比特币交易是通过冷钱包（离线钱包，用于个人存储比特币）进行的，因此很难确定这笔交易是否真的发生了。

如果 Ignatova 仍然持有那 230,000 个比特币，她将成为世界上最大的比特币持有者之一。

目前业界普遍认为，加密货币创始人中本聪持有的比特币最多。 据分析，中本聪持有的比特币数量在75万到110万之间。 此外，知名加密货币交易所币安创始人赵长鹏、FTX CEO Sam Bankman-Fried、Coinbase CEO Brian Armstrong均持有大量比特币。

叫“加密货币”，其实是“庞氏骗局”

2014 年，Ignatova 在保加利亚创立了 Onecoin。 根据她的宣传，Onecoin 是一种数量有限的加密货币，不能被伪造为独一无二的，也不会引起通货膨胀。

拥有牛津大学和康斯坦茨大学法学双博士学位、保加利亚最大基金公司负责人等多项头衔的伊格纳托娃凭借鲜艳的着装和挑衅性的演讲在全球范围内收获了大批追随者。

此外，通过Ignatova的宣传、传销扩张以及对投资者承诺的高额回报，维卡币迅速风靡全球。

经过几年的积累，维卡币曾一度在全球加密货币中市值排名第二，仅次于比特币。 Ignatova甚至表示，用不了两年时间，OneCoin将取代比特币成为币圈霸主。

一切看起来都是那么完美，但是有一个致命的问题，维卡币并不是真正的加密货币。

媒体称，与基于区块链技术的加密货币不同，Onecoin完全是一个中心化的代币，只使用最常见的SQL服务系统买卖比特币会不会给抓，甚至不是加密货币。 Ren Ignatova 的炒作，Onecoin 实际上是一个“庞氏骗局”。

2017年，伊格纳托娃突然失踪，沉浸在一夜暴富梦中的投资者终于意识到自己被骗了。

5 月，欧洲刑警组织将这位“加密货币女王”列入欧洲通缉犯名单，悬赏高达 5,000 欧元。

近日，美国联邦调查局还将她列入十大头号通缉犯名单，悬赏10万美元寻找她的下落。