“门头沟”交易所的那些事

任潇潇：我以为比特币一出来就火遍全球，没想到这么难。 幸运的是，有这么多的支持者，Hal Finney、Madi Malmi、Raglo Hanyez、Gavin Andresen，没有他们，比特币可能无法熬过如此艰难的早期阶段。

树哥：除了这些人，还有一些对比特币发展有帮助的组织和网站。 有一个网站叫“门头狗”交易所，对比特币的应用很有帮助，但不幸落入黑客之手。

任潇潇：“门头沟”交流？ 是北京的门头沟吗？

树哥：这个“门头沟”交易所真的和北京的门头沟没有关系，主要是交易所名字的简称是Mt.Gox，中国人给它取了个好记的中文名字“门头沟”，其实就是One公司 - 万智牌在线交流。

从2009年1月4日中本聪发布比特币软件到2010年6月，已经过去了一年半的时间。在很多人看来，比特币软件已经成为了一个昙花一现的产品。 一声不响地消失了。

但比特币的支持者仍在缓慢地推动比特币：比特币软件已更改为第三个版本，他们称之为 0.3 版。 还有一些人可以一心一意地考虑比特币未来的发展，比如 Hal Finney、Madi Marmi、Raglo Hanyez、Gavin Andresen。

因此，比特币支持者觉得是时候给比特币添一把火了。

他们决定在一个热门论坛上发帖。 但是要发布什么？ 经过一番讨论，他们决定： 这篇帖子不应该包含过于敏感的政治词汇，这对尚处于起步阶段的比特币不利； 它应该关注比特币的去中心化特征。 后来他们贴出：一个没有第三方银行参与的货币系统，可以直接匿名点对点发送货币。

毫无疑问，这条线索迅速传播开来，嘲讽的回复多于赞美。 但是比特币的支持者却很兴奋，毕竟之前长时间的沉寂已经让所有人都透不过气来了。 网站的访问量也迅速增加，很快服务器就因为访问量过多而宕机，马迪·马尔米赶紧前去维修。

我们也看到越来越多的人下载比特币软件，这是期待已久的景象。

杰德的电驴

发帖当月，比特币软件下载量超过3000次。 仅仅一个月后，下载量就突破了两万。

好消息是大家运行的比特币软件是稳定的，没有出现任何问题。 Gavin 创建的提供 5 个比特币注册的网站也变得流行起来，越来越多的人注册以获得比特币。 加文的比特币库存很快被清空，他不得不开始发帖筹集比特币，以维持网站的赠送规则。

大家对比特币的讨论也在逐渐升温。 而中本聪也做了一些解释：和黄金一样，比特币的总量也是有限的，只有2100万枚； 想要得到，只能靠“挖”，不能从别人那里得到，这和黄金一样。 但它不具备黄金不宜流通和分割的特点，因此比特币被称为“数字黄金”。

当“数字黄金”的话题开始流传时，很多人都想要它。 很多人开始抱怨Gavin的网站给的比特币太少了，只有5个。他们都想通过其他途径获得比特币成立较早的比特币交易所，买也可以。 当然，也有人尝试用笔记本电脑挖矿。

这时，杰德·麦卡莱德（Jed McCaled）注意到了这个现象，他开始思考如何制作一个买卖比特币的网页。

杰德实际上是一个名人。 他做了一个软件叫“EDonkey”，非常流行。 本软件采用P2P技术。 我们之前介绍过的Napster是第一家利用P2P网络大规模分享音乐的公司。 Jade的“eMule”可以看作是Napster的第二代技术。

Napster使用集中式目录服务器将文件存储在各个分散的节点中，而Jade的“eMule”更进一步，没有集中式目录服务器，任何安装了“eMule”软件的电脑都会立即成为目录服务器和文件存储服务器，而且它也会在全网寻找同类型的服务器。

这样整个网络就变成了一个由无数目录服务器和文件服务器组成的超级网络。 这样的网络比 Napster 更安全、更高效。

需要说明的是，“eMule”使用了一种称为“动态哈希表”（DHT）的技术来管理服务器节点和文件，大大提高了节点和文件搜索管理的效率。 而这种动态哈希表（DHT）也成为了P2P网络的底层技术，并被大规模使用。 该技术也广泛应用于各种区块链项目中。

和Napster一样的情况，Jade的“eMule”被起诉侵犯了巨头的利益。 美国唱片业协会 (RIAA) 起诉杰德的“电骡”，最终杰德支付了 3000 万美元的赔偿金并关闭了“电骡”软件。

“门头沟”交易所的诞生

当 Jed 在论坛上看到比特币的介绍时，他立刻兴奋起来，原因有二：

1、“电驴”是挑战中心化的一次尝试。 虽然失败了，但让 Jade 明白，从较低级别的货币开始去中心化或许是个好主意。 杰德想，如果比特币早几年出现，就有可能把比特币和“电驴”结合起来，说不定“电驴”会有不一样的结局。

2、比特币未来可能成为虚拟世界的基础。 这么多人想要比特币，那我们能不能建一个网站让大家交易比特币呢？

因为Jed已经有了一个域名Mt.GOX，他可以直接用这个域名来进行比特币兑换。 这个域名在之后变得非常有名，中国人给它起了一个很有特色的名字——“门头沟”。

该域名最初由Jade于2007年用于在线买卖Magic Gathering。 Mt.GOX 这个名字来自于 Mt.Gox of Magic: The Gathering Online Exchange 的首字母缩写词。

Jed迅速重启了网站，开始在论坛上做广告：我创建了一个新的比特币交易网站Mt.GOX，欢迎大家来看看。

“门头沟”交易所的原理其实很简单：Jed在交易所开设了自己的PayPal账户和比特币账户，大家可以将现金转入Jed的PayPal，将比特币转入Jed的比特币币账户，在“门头沟”上exchange网站，Jed会为大家开设一个现金和比特币账户，当你有比特币可以买卖时，可以直接进行交易。

可能大家已经看到了，大家的现金和比特币都在杰德的账户里，杰德只是在给大家记账。 这其实和银行没什么区别。 当你在银行把钱转账给其他人时，银行实际上并没有把钱给那个人。 它只是从您的账户余额中减去转账金额，并将转账金额添加到对方账户中的金额。 这样的话，只要大家不提现，这些资金和比特币本质上还是属于Jed的，是一个完全中心化的解决方案。

事实上，即使在今天，你所熟悉的顶级交易所也都是这种模式，所以创始人的死亡会导致交易者的加密货币被锁定。

“门头沟”交易所虽然只是传统的中心化解决方案，但效果非常好。 这与Jed经营过商业网站有关，关键是他可以使用PayPal服务。

PayPal是一种在线支付应用程序，有人称它为“PayPal”。 它成立于1998年，目前为数亿人提供服务。 它是世界上最受欢迎的在线支付应用程序。

你一定听说过PayPal的创始人之一，那就是特斯拉和SpaceX民用火箭的创始人Elon Musk。 由于贝宝拥有庞大的用户群，任何人都可以通过电子邮件地址开立账户。 PayPal用户之间相互转账也极为方便，可以实现即时转账，不分国界。 因此，翡翠的“门头沟”汇很快走红。

遇到危机

比特币流行之后，吸引了更多的编程高手，他们开始审视比特币系统的安全问题。

很快，来自德国的程序员 Artforz 发现了比特币的一个重大漏洞。 他在2010年7月末给中本聪发了一封邮件，详细描述了这个漏洞，中本聪非常感谢他没有利用这个漏洞获取比特币。

中本聪和加文很快就给程序打了补丁，但是比特币软件运行在这么多人的电脑上，仅仅改变中本聪的软件是不够的，大部分人都得更新软件。 因此，中本聪并没有公开这个漏洞，而是发布了一个新版本让大家更新程序。 这件事终于有惊无险地过去了。

这样的危机不仅针对比特币本身，也针对“门头沟”交易所。 首先，比特币交易是不可逆的，但是PayPal上的交易是可以逆向的。

这意味着有些人通过PayPal支付，当其他人将比特币转给他们时，他们在PayPal上申请退款，这相当于没有支付就得到了比特币。 卖比特币的人当然不同意，只能去找杰德。 毕竟这是杰德的交易所，杰德每笔交易都会收取0.5美元的手续费。

杰德别无选择，只能将自己的钱付给比特币卖家。

这没什么，最头疼的是因为投诉他的人太多，他的PayPal账户被冻结了。

账户中不仅有Jed的资金，还有很多用户存放在他账户中的资金。 杰德崩溃了，他只是闲暇之余干这行，没想到乱成一锅粥。 被冻结的PayPal账户中的资金仍然可以退还给用户，但是有没有更简单的方式来接受用户的转账呢？

易手“门头沟”交易所

杰德意识到很多问题都与法律有关。 如果他想让交易所长期运行，他必须清除法律障碍。 于是他打电话给一位法律界的朋友，问他开这样的比特币交易所需要注意哪些法律问题。

这位朋友认为，当时美国政府对比特币的态度并不明确。 如果用作货币，则必须纳入银行的监管范围。 如果作为商品使用，需要由商品监管部门进行监管。 在这两种情况下，法律需要准备的数据是不同的。

但是因为这个兑换需要接收各国的货币，所以汇款的手续是必不可少的。 可以预见，如果要正式化，将需要很大的成本。

杰德已经被“门头沟”交易所烧得焦头烂额，他也不愿意往里面投入大笔资金。 对他来说，卖个高价或许是个不错的选择。 于是杰德开始接触“门头沟”的潜在买家。 一个名叫 Mark Karpelès 的法国人引起了 Jed 的注意。

Mark 是一名计算机编程爱好者。 他在日本开了一家服务器公司。 直到一位客户问他是否可以用比特币支付成立较早的比特币交易所，他才知道比特币。 但他对比特币非常热心，他在一些事情上帮助了 Maddy 和 Jed。 因为马克是个胖子，所以论坛里的人都亲切地称他为“胖胖”。

杰德并不想长期经营“门头沟”交易所。 这点他是知道的，对于这种交流，他也有些兴趣。

2011年1月，Jade的“门头沟”交易所仍被黑客盯上。

黑客盗走了价值45000美元的比特币，可能是因为找不到其他的出售方式，所以没过多久，黑客就想在“门头沟”交易所出售这些比特币。 比特币被冻结。

这次虽然没有损失，但杰德明白交易所已经彻底被黑客盯上了，自己不会一直有这么好的运气，于是下定决心转手“门头沟”交易所。 他的出价让马克大吃一惊——杰德不要马克一分钱，只想要马克接手后头六个月收入的50%，外加公司12%的股份。

看得出来，杰德是真的想甩掉这个烫手山芋，而他的股份就那么少。 他大概也考虑到，以后如果“门头沟”交易所出了问题，他就不用承担任何责任了。 态度不明确。

马克当然毫不犹豫地接受了这么便宜的交易。 他将平台软件迁移到自己在东京的服务器上。 然而，随后的黑客攻击也让马克感到压力越来越大。

黑客攻击

由于比特币的日益普及，许多人从中看到了商机。

有一个名叫罗杰的商人。 在认真研究比特币后，他立即决定投资购买比特币。 他一次性买入了25000美元的比特币，直接让比特币当时的价格上涨了75%。

不仅如此，他还到处宣扬自己的公司支持比特币支付。 他在硅谷旁边的高速公路上做了一个巨大的广告牌，上面写着：我的公司接受比特币支付。

随着主流媒体对比特币的批判性报道，他的广告让大众知道了对比特币还有另一种非常积极的态度。 因此，“门头沟”交易所的注册用户也在不断增加，比特币的价格也在逐渐上涨。

这时，黑客对“门头沟”交易所发起了DDoS攻击。 所谓DDoS攻击就是黑客控制了上千台普通电脑。 这些被控制的计算机被称为“肉鸡”。 这些计算机同时向服务器发出重复的业务请求，占用大量的服务器资源和带宽，使服务器无法响应正常的业务需求。

就像是雇了一群人去银行反复存取1块钱，让普通用户的正常业务无法处理。 所有登陆“门头沟”的用户立即发现，网站变得非常缓慢，甚至连登陆都困难，或者时常出现假死现象。

黑客向马克勒索了500美元，声称只要交了“保护费”，就不会再攻击“门头沟”交易所。 马克没有妥协，花了好几天才把事情搞定。

就这样，“门头沟”交易所的用户越来越多，越来越多的黑客给“门头沟”交易所找麻烦。 马克是个悠闲的人，所以这次门头沟交流的经历非常真实。 不讨人喜欢，因此比特币论坛上的抱怨帖子越来越多。 但大家别无选择，“门头沟”交易所的用户数量和交易量一直在急剧增长。

2011年3月，“门头沟”交易所用户只有3000人，但到了6月，这一数字猛增至6万人。 近90%的比特币交易都是在“门头沟”交易所进行的。 但是在比特币论坛上有人说，要开一个有真实体验的交易所。

2011年6月19日，“门头沟”交易所遭受重大黑客攻击。

凌晨两点，黑客在“门头沟”交易系统中制造了大量比特币，但这种比特币并不是在比特币网络上产生的，而是在“门头沟”交易所的账户中。

就像银行账户一样，只要你有相应的权限，你就可以把银行账户的余额从0变成100万。

这些比特币虽然在比特币区块链上无法识别，但与“门头沟”交易所记账系统中的比特币没有区别。 如果黑客想要提取比特币，“门头沟”交易所依然会提取真实的比特币地址，将比特币转给对方。

现在的中心化交易所也是如此。 只有提现时，token 才会从交易所转到个人钱包，否则就只是交易所上的一串数字。

黑客想要提取比特币可没那么容易，因为马克已经将“门头沟”交易所的账户设置为一次只能提取1000美元的比特币。 按照当时1个比特币等于17美元的兑换价格，黑客一次只能提取约60个比特币。 黑客创造的100万个比特币如果按照这个速度提现，要等到猴年，交易所很可能会限制频繁提现。

于是黑客想了个锅底抽薪的办法：打压比特币价格再提。

于是，黑客大规模抛售比特币，比特币的价格很快被打压到1美分，以至于1000美元相当于10万个比特币。 但是让黑客们没有想到的是，砸盘让整个交易所一片狼藉，有的是恐慌抛售，有的是疯狂抢购。 整个交易所的交易速度慢得像蜗牛，提现操作自然不会那么顺利。

一个多小时后，马克上线，紧急停止了提现功能。 此时，黑客创造的比特币大部分还在“门头沟”交易所的账户中，并没有多少损失。 但是黑客创建了一批比特币并在交易所出售。 马克认为这是非法的，必须撤销这些交易。 而那些以超低价格购买比特币的人则坚决反对。

最终，马克毅然撤回了交易，并暂时下线了交易所。

生死考验

“门头沟黑客”事件虽然让比特币一度出现波动，但大大增加了大家对比特币发展的信心。

“门头沟”交易所之所以会发生这样的黑客事件，是因为它是一个像银行一样完全中心化的机构，却没有像银行那样完善的安全机制。 这也证明了比特币去中心化的生命力。 由于没有中心，所以不会像“门头沟”交易所那样冒险。

此后，越来越多的人想要涉足比特币交易，但由于开放时间早、名气大，上门交易所仍处于绝对霸主地位。 也有人开始讨论去中心化交易所，即买卖双方可以直接在平台上交易，自己的资金完全自己保管。 但由于交易效率和推广问题，去中心化交易所发展缓慢，大部分用户并不关心自己是否“去中心化”。

作为比特币交易所的老大，“门头沟”交易所的交易量虽然占到比特币总交易量的80%以上，但服务却非常平庸。

最重要的是，经过这么多次黑客攻击，它仍然没有得到足够的重视。 据说，2011年9月，一名黑客窃取了“门头沟”交易所的私钥，他可以源源不断地将“门头沟”交易所的比特币转入自己的钱包，而马克等人却似乎毫不知情。 到2013年4月，黑客已经转移了数十万比特币，马克的“门头沟”交易所也遇到了新的问题。

由于用户越来越多，“门头沟”交易所的交易处理速度越来越慢。 有时一个订单需要一个小时才能完成。 原计划以160美元购买订单，交易成功后，成交价变为180美元。 买的人很不爽，赚钱的人担心不能及时赚钱，就开始下单卖。

如果更多人下单卖出，就会引起恐慌，于是更多人下低价，交易所再次拥堵。

这时，黑客开始了对交易所的新一轮攻击。 马克别无选择，只能暂时关闭交易所。

2013年5月2日，“门头狗”交易所合作方在美国起诉门头狗交易所，称“门头狗”交易所与其签订合同，同意将美国境内的用户转移给他们运营，但它没有遵守合同。

5月9日，美国联邦调查局冻结了“门头沟”交易所在美国银行的500万美元，理由是怀疑有一些黑交易通过门头沟交易所买卖比特币。 例如，一些黑交易网站要求使用比特币支付，因此买家会去“门头沟”交易所购买比特币，而卖家可能会去“门头沟”交易所出售比特币换取现金。

由于“门头沟”交易所的美国银行账户被冻结，且没有其他银行愿意接手“门头沟”的业务，2013年6月，马克不得不宣布门头沟交易所暂停美元提现。

到2014年1月，比特币在“门头沟”交易所的价格比其他交易所高出100美元左右，因为“门头沟”交易所不支持美元提现，只能用这些美元购买比特币. 推高了比特币的价格。

同年2月初，有人发现“门头沟”交易所不仅不能提取美元，而且似乎也无法转出比特币，因为马克发现他的比特币被黑客盗走了. 他将钥匙写在纸上，并保存在东京的各个地方。 当马克取回钥匙并一一尝试时，他震惊地发现所有的比特币都不见了，大约有 650,000 个比特币丢失了。

2014年2月7日，马克发表声明，暂停“门头沟”交易所所有提款操作，因为比特币软件存在一些漏洞，需要修改。 声明一出，比特币在各交易所的价格纷纷下跌。

大家都很着急，千方百计想从“门头沟”交易所拿出自己的财物，但这似乎是不可能的。

因为几年之内，马克并没有发现比特币被盗的事情。 由于大部分交易仅在“门头沟”交易所内进行，提币用户并不多，因此比特币被黑客盗走后，“门头沟”交易所的钱包出现巨额赤字，无方式来满足用户提币的要求。

“门头狗”交易所的用户开始聘请律师起诉“门头狗”交易所，法院也开始对马克进行调查。 马克声称黑客偷走了比特币，但没有被其他人认出。 许多人认为他只是在保护自己。

2014年2月24日，“门头沟”交易所宣布暂停所有交易。 2014年2月28日，“门头沟”交易所在东京申请破产保护。 2014年3月9日，“门头沟”交易所在美国申请破产保护。

跟进

“门头沟”交易所倒闭，意味着“门头沟”交易所存储的所有加密资产一夜之间消失得无影无踪。

2014年8月，马克被东京警方逮捕。 原因与黑客事件并无直接关系，但警方在调查“门头沟”事件时发现，Mark曾将公司客户资金账户中的钱转入公司外部账户。 对公司资产的行动。

为此，马克死不承认，随后入狱。 两年后，即 2016 年 7 月，马克在出狱前支付了 10 万美元的保释金。 他瘦了70斤，原来“胖胖”的绰号已经不适合他了。

2017年7月，美国联邦调查局在希腊逮捕了一名嫌疑人，据称他就是从“门头沟”交易所盗走比特币的黑客。 但由于“门头沟”交易所财务管理混乱，目前很难确定究竟有多少比特币被黑客盗走，又有多少被马克盗走。 毕竟自从比特币火爆以来，“门头沟”交易所的黑客事件就没有中断过，其中一部分损失还被马克他们隐瞒了下来。

2018年8月，“门头沟”公司宣布开通网上理赔系统，可为投资者提供网上理赔服务。 只需在2018年10月22日前登记，具体理赔工作将于2019年启动。

关于作者

田军拥有多年计算机网络与通信技术研究经验，曾任互联网上市公司高管、海外公司技术总监。 在区块链界被称为“舒哥”，在新生大学平台开设“舒哥解读以太坊”课程，在钱巢开设“区块链从新手到高手”等课程。 理解深刻，善于深入浅出地讲解区块链技术知识。