有不法分子打着“数字货币”旗号进行违法活动，深圳发布风险提示

新京报贝壳财经讯（记者 黄鑫宇 张树鑫）1月26日，深圳金融监管局官网发布《关于进一步防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示》。 近期，随着比特币、以太币等虚拟货币价格持续上涨，深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室（以下简称“深圳公募基金整治办公室”）发现，虚拟货币投机行为有所抬头。 一些不法分子打着“数字货币”、“虚拟货币”的旗号，进行虚拟货币的违法活动。 深圳公募基金整治办公室表示，将继续清理整顿，通过行政查处和刑事打击等方式严肃处理。

近期，比特币价格波动剧烈。 2020年12月17日17点40分左右，比特币价格突破23000美元大关，这一消息也登上了微博热点榜。 1 月 4 日，比特币短线下跌 1100 多美元，跌幅 3.4%，至 32169 美元。 就在深圳发出这一风险提示的前8天，也就是1月18日20点19分左右，比特币在15分钟内短线冲上800美元高位，并在37000美元处收复失地。

在交易价格暴涨暴跌的同时，深圳互金整治办公室发现，部分不法分子打着“数字货币”、“虚拟货币”的旗号，进行非法虚拟货币活动，违反了《关于预防的规定》。中国人民银行等七部门印发。 关于代币发行融资风险的公告”，涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动。

“比如，以‘保本保收’为名，推出比特币理财等项目；以‘投资返利’为名比特币中国官网注册，以‘xx币’、‘xx豆’等形式，引诱投资者购买虚拟货币。 ’；货币项目提供宣传，吸引流量，吸引投资者参与等。” 深圳互金整顿办公室对近期违法违规行为进行了详细说明。

深圳公募基金整治办提醒广大投资者对上述违法行为加强防范，及时报告相关违法线索，谨防上当受骗。

国家金融监管部门认为，境内通过发行代币（ICO）等代币进行融资的活动如雨后春笋般涌现比特币中国官网注册，投机行为盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱经济金融秩序。 为此，2017年9月4日，中国人民银行会同中央网信办、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会，保监会发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。

公告称，代币发行融资是指融资主体通过代币非法销售、流通等方式向投资者募集的比特币等所谓“虚拟货币”。 本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。 代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 有关部门将密切关注相关动态，加强与司法部门和地方政府的工作协调，按照现行工作机制严格执法，坚决治理市场乱象。 如发现涉嫌犯罪，将移送司法机关处理。

新京报贝壳财经记者黄馨予张树新编辑李维嘉校对李明